HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy

HSBC Holdings plc został ukarany przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) grzywną w wysokości prawie 63,9 mln funtów szterlingów za błędy w systemach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Luki znaleziono w zautomatyzowanych systemach banku HSBC używanych do monitorowania setek milionów transakcji miesięcznie w celu zidentyfikowania możliwej działalności przestępczej w okresie od marca 2010 r. do marca 2018 r. Bank nie zakwestionował ustaleń i zgodził się na ugodę, co spowodowało obniżenie grzywny z 91 mln funtów szterlingów.

Genewscy prokuratorzy nałożyli grzywnę w wysokości 217 tys. dol. na bank Mirabaud Group. Nie powiadomił on szwajcarskiego organu nadzoru finansowego zajmującego się zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy o części z ponad 100 mln dol., które z Arabii Saudyjskiej trafiły na konta byłego króla Hiszpanii Jana Karola I Burbona i jego ekskochanki. Pieniądze miały pochodzić z nielegalnych wypłat związanych z zamówieniami publicznymi dla hiszpańskich firm. Prokuratura nie zdecydowała się jednak postawić zarzutów w tej sprawie.

Syn byłego prezydenta Panamy, Ricardo Martinelli, przyznał się do wyprania 28 mln dol. w związku z zakrojonym na szeroką skalę planem przekupstwa z udziałem międzynarodowego konglomeratu budowlanego Odebrecht S.A. [obecna nazwa firmy to Novonor przyp. red.] z siedzibą w Brazylii. W latach 20012016 Odebrecht S.A. zapłacił ponad 700 mln dol. łapówek m.in. członkom rządów, urzędnikom i partiom politycznym w Panamie oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej, aby zdobyć kontrakty budowlane.