PL | EN

HSBC, Mirabaud i Odebrecht S.A. a pranie brudnych pieniędzy

HSBC Holdings plc został ukarany przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) grzywną w wysokości prawie 63,9 mln funtów szterlingów za błędy w systemach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Luki znaleziono w zautomatyzowanych systemach banku HSBC używanych do monitorowania setek milionów transakcji miesięcznie w celu zidentyfikowania możliwej działalności przestępczej w okresie od marca 2010 r. do marca 2018 r. Bank nie zakwestionował ustaleń i zgodził się na ugodę, co spowodowało obniżenie grzywny z 91 mln funtów szterlingów.

Genewscy prokuratorzy nałożyli grzywnę w wysokości 217 tys. dol. na bank Mirabaud Group. Nie powiadomił on szwajcarskiego organu nadzoru finansowego zajmującego się zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy o części z ponad 100 mln dol., które z Arabii Saudyjskiej trafiły na konta byłego króla Hiszpanii Jana Karola I Burbona i jego ekskochanki. Pieniądze miały pochodzić z nielegalnych wypłat związanych z zamówieniami publicznymi dla hiszpańskich firm. Prokuratura nie zdecydowała się jednak postawić zarzutów w tej sprawie.

Syn byłego prezydenta Panamy, Ricardo Martinelli, przyznał się do wyprania 28 mln dol. w związku z zakrojonym na szeroką skalę planem przekupstwa z udziałem międzynarodowego konglomeratu budowlanego Odebrecht S.A. [obecna nazwa firmy to Novonor przyp. red.] z siedzibą w Brazylii. W latach 20012016 Odebrecht S.A. zapłacił ponad 700 mln dol. łapówek m.in. członkom rządów, urzędnikom i partiom politycznym w Panamie oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej, aby zdobyć kontrakty budowlane.

Hej! Zainteresował Cię nasz Magazyn? Możesz otrzymywać go regularnie. Podaj swój adres e-mail, a co piątek trafi do Ciebie nasz przegląd istotnych i sprawdzonych informacji ze świata. Miłego czytania!
Naciskając „Zapisz się”, wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera przez Outriders Sp. not-for-profit Sp. z o.o. i akceptuję regulamin.
Czytaj również
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Talibowie a stadiony mundialu, korupcja i nowe banknoty w Nigerii
Przywódcy talibów zarobili miliony dolarów na budowie stadionów i infrastruktury na Mistrzostwa Świata w Katarze. Od 2013 r., kiedy to mieszkali w Ad-Dausze, stolicy Kataru, otrzymywali od katarskich władz lukratywne pensje – tysiące funtów szterlingów miesięcznie – za prowadzenie rozmów pokojowych z USA i ONZ. Za zarobione pieniądze kupowali ciężki sprzęt budowlany, który następnie wynajmowali […]
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Unia Europejska ostrzega przed nadużyciami w branży bankowości
Najnowsze badanie, dotyczące wzrostu gospodarczego i ustrojów politycznych w 133 krajach, obejmujące lata 1858–2010, wykazało, że przywódcy ograniczający wolność polityczną rzadko przyczyniali się do wzrostu gospodarczego. Znacznie częściej ich rządy doprowadziły do spowolnienia gospodarczego, a ewentualny sukces opierał się na wcześniejszym wzroście. Donald Trump jest uważany za przywódcę rządzącego silną ręką. W wyniku wojny handlowej […]
Wielkie korporacje i wielkie przestępstwa finansowe: HSBC i Glencore
Wielkie korporacje i wielkie przestępstwa finansowe: HSBC i Glencore
W 2012 r. HSBC Holding plc został ukarany grzywną w wysokości 1,9 mld dol. i zawarł porozumienie z prokuraturą w związku z partycypowaniem w praniu pieniędzy przez meksykański kartel narkotykowy z Sinaloi. Departament Sprawiedliwości USA chciał wnieść oskarżenie przeciwko kierownictwu HSBC, ale został przekonany do zawarcia ugody. Richard Elias, ówczesny pracownik Departamentu Sprawiedliwości, stwierdził, że […]
Społeczeństwo bezgotówkowe coraz liczniejsze
Społeczeństwo bezgotówkowe coraz liczniejsze
Transakcje bezgotówkowe zyskują w ostatnich latach na popularności. Bezpieczeństwo, wygoda, prostota, brak możliwości uchylania się od opodatkowania to przewagi używania karty bankomatowej. Życie w społeczeństwie bezgotówkowym ma jednak wady i generuje problemy, które dotykają przede wszystkim ludzi najbiedniejszych, nielegalnych imigrantów oraz osoby starsze. Jeżeli ktoś nie ma konta w banku, jest wykluczony ze znacznej części […]
Raje podatkowe dla europejskich banków i mobilne pieniądze w Afryce
Raje podatkowe dla europejskich banków i mobilne pieniądze w Afryce
Według raportu obserwatorium podatkowego Unii Europejskiej największe europejskie banki przechowują w rajach podatkowych ok. 20 mld euro rocznie. To 14% ich całkowitych zysków. Dane pochodzą z analizy działalności 36 dużych banków, m.in.: Barclays PLC, HSBC Holdings plc, NatWest Group plc, Nordea Bank Danmark A/S, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander i Rabobanku. W badaniu wymieniono […]
Pozostałe wydania