Kryptowaluty wykorzystywane przez przestępców

Przestępcy wykorzystują brokerów handlujących kryptowalutami do prania setek mln dol. w wirtualnych pieniądzach. Według najnowszego badania Chainalysis Inc. w 2020 r. nielegalne kryptowaluty o wartości 1,3 mld dol. trafiły do 270 adresów portfeli, z których wiele jest połączonych z brokerami działającymi poza regulowanym rynkiem. To ok. 55% wszystkich nielegalnych przepływów kryptowalut w ub.r. W lutym 2021 r. Europol pomógł w zatrzymaniu hakerów podejrzanych o kradzież kryptowalut o wartości 100 mln dol.

Analiza przeprowadzona przez TradingView wykazała, że ​​państwa, które ograniczają wolność człowieka lub mają nieustabilizowaną sytuację polityczną, są w pierwszej dziesiątce klasyfikacji krajów pod względem wyszukiwania informacji o kryptowalutach w internecie. Dlatego popularność kryptowalut rośnie w strefach konfliktów m.in. w Libii, Palestynie i Syrii, a także na Ukrainie i Kubie. Odejście od walut tradycyjnych w kierunku kryptowalut można zaobserwować szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie trudno o dostęp do zagranicznych pieniędzy, gromadzenie gotówki jest przestępstwem, a udzielanie pożyczek przez banki jest ograniczone.

Nigeria drugi co do wielkości rynek bitcoinów na świecie po Stanach Zjednoczonych zakazała handlu kryptowalutami. Decyzja wywołała złość Nigeryjczyków, którzy uważają kryptowaluty za bezpieczny środek finansowy w realiach zrujnowanej gospodarki państwa. Centralny Bank Nigerii wystosował również prośbę do lokalnych banków o zidentyfikowanie „osób i podmiotów” obsługujących kryptowaluty w swoich systemach finansowych.

Czytaj całe wydanie